newstimesindia.com [Edited by: Mahi Jhawar]

Last updated: 06-03-2018 11:50:50 AM

  • वित्तिय खुफिया विभाग (FIU) को भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी के फर्जीवाड़े की खबर पंजाब नेशनल बैंक के 20,000 करोड़ के घोटाले के उजागर होने के पहले से थी. खुफिया विभाग ने तीन साल पहले अपनी एक रिपोर्ट में नीरव मोदी की कंपनियों के फर्जीवाड़े की चेतावनी दी थी. ये रिपोर्ट देश के सभी वित्तिय रेगुलेटरों से खुफिया विभाग ने साझा भी की थी.

    सूत्रों के मुताबिक ये चेतावनी नीरव मोदी के द्वारा एक्सिस बैंक के साथ किए गए कुछ संदिग्ध लेनदेन पर आधारित थी. हलांकि बैंक इस अलर्ट के बाद भी नीरन मोदी को लगातार कर्ज देता रहा. मई 2014 में एक्सिस बैंक ने लगभग 500 संदिग्ध लेनेदेन की सूचना वित्तिय खुफिया विभाग के साथ साझा किया था.

    बैंक की इस सुचना के आधार पर खुफिया विभाग ने दिल्ली की एक कंपनी अवोनी ड्रेडर पर शिकंजा कसा था और अब 1.5 लाख करोड़ रुपए की संदिग्ध लेनदेन की जांच की जा रही है. इस लेनदेन में नीरव मोदी की दो कंपनियां स्टेवर डायमंड और सोलर एक्सपोर्टस को भी लिप्त पाया गया था.

    नीरव मोदी की दोनों कपंनियों ने 24 अप्रैल 2010 में अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था. और इन खातों में बतौर पार्टनर नीरव दीपक मोदी, नीशल दीपकभाई मोदी थे. बतौर गारंटी हेमंत दहियालाल भट्ट और कविता रविकिरन मानकीकर के नाम दर्ज थे.

    एक्सिस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेवर डायमंड और सोलर एक्सपोर्टस द्वारा किए गए लेनदेन सामान्य कारोबारी गतिविधियों से अलग थे. सिटेलर के रिकॉर्ड के मताबिक बैंक खातों में विदेशों से क्रेडिट के जरिए बड़ी रकम जमा कराई गई थी. और फिर कंपनी ने इस रकम को आरटीजीएस के जरिए अन्या बैंकों में अपने खातों में जमा कराया था.

    बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन के दौरान ही इतनी बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन किया जाना और सारा पैसा दूसरे बैंकों के खाते में जमा किए जाने का साफ मतलब है कि कंपनी ने अपने खाते का इस्तेमाल देश में फंड लाने के लिए किया था.

    वहीं रिपोर्ट के अनुसार सोलर एक्सपोर्ट के बैंक खाते से भी इसी तरह ट्रांजैक्शन किया गया. सोलर एक्सपोर्ट मे 7-8 मई 2014 के बीच विदेश से 13.82 करोड़ रुपए हांगकांग आधारित इंटरनल डायमन्ड्स कार्प लिमिटेड और फैंसी क्रिएशन्, कंपनी लिमिटेड से प्राप्त किए. इसके अलावा कंपनी को 1.10 करोड़ रुपए डायमंड आर यू से प्राप्त हुए जिसके बाद सोलर एक्सपोर्ट के खाते से कुल 14.92 करोड़ रुपए हांगकांग आदारित ऑराजेम कंपनी लिमिटेड को ट्रासफर कर दिए गए.

    इन ट्रांजैक्शन का हवाला देते हुए एक्सिस बैक की रिपोर्ट ने दावा किया था कि विदेशों में कंपनियों के खातों से बड़ी रकम पहले देश में लाना और फिर एक दिन के अंदर पूरी रकम को इन्य कंपनियों मे ट्रांसफर कर देने के इस मामले को किसी तरह सामान्य नहीं समझा जा सकता है.

    एक्सिस बैंक की इस रिपोर्ट के बाद सवाल ठता है कि आखिर इन संदिग्ध लेनेदेन को पकड़ने के बाद भी क्यों एक्सिस बैंक ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कपनियों को असुरक्षित लोन देना जारी रखा ? एक्सिस बैंक की सफाई में कहा गया कि सामान्य कारोबार में बैंक अपने विदेशी शाखाओं के जरिए दुसरे बैंकों द्वारा जारी लेटर ऑफ अंडर टेकिंग पर लेनदेन करता है. वहीं इस मामले में भी एक बैंक के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को आधार मानते हुए बैंक के नॉस्ट्रे अकाउंट में पैसा डाला गया.

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  • मेष

    सामाजिक प्रसंगों में सगे-संबंधियों और मित्रों के साथ आपका समय आनंदपूर्वक बीतेगा। मित्रों के पीछे धनखर्च होगा और उनके द्वारा लाभ भी होगा।

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    सिंह

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    संतान की प्रगति होगी। प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात रोमांचक रहेगी। तन-मन से ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे।

    वृश्चिक

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    मीन

    यह समय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए अच्छा है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें व इस परीक्षा में पूरे आत्म-विश्वास के साथ भाग लें।नवीन कार्य करते हुए आप अवसरों का लाभ लेते हुए लंबा प्रयास कर सकते हैं। आप किसी बुरे सपने के कारण दिन भर परेशान रहेंगे।

  • रेलवे स्टेशन पर...

    बेगम: गला सुखा जा रहा है पानी तो ला दो

    शेख: कयो ना चिकन बिरयानी खिलाऊ?

    बेगम: वाह मुंह मैं पानी आ गया

    शेख: बस इसी पानी से काम चला लो!!