newstimesindia.com [Edited by: Mahi Jhawar]

Last updated: 06-03-2018 11:50:50 AM

  • वित्तिय खुफिया विभाग (FIU) को भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी के फर्जीवाड़े की खबर पंजाब नेशनल बैंक के 20,000 करोड़ के घोटाले के उजागर होने के पहले से थी. खुफिया विभाग ने तीन साल पहले अपनी एक रिपोर्ट में नीरव मोदी की कंपनियों के फर्जीवाड़े की चेतावनी दी थी. ये रिपोर्ट देश के सभी वित्तिय रेगुलेटरों से खुफिया विभाग ने साझा भी की थी.

    सूत्रों के मुताबिक ये चेतावनी नीरव मोदी के द्वारा एक्सिस बैंक के साथ किए गए कुछ संदिग्ध लेनदेन पर आधारित थी. हलांकि बैंक इस अलर्ट के बाद भी नीरन मोदी को लगातार कर्ज देता रहा. मई 2014 में एक्सिस बैंक ने लगभग 500 संदिग्ध लेनेदेन की सूचना वित्तिय खुफिया विभाग के साथ साझा किया था.

    बैंक की इस सुचना के आधार पर खुफिया विभाग ने दिल्ली की एक कंपनी अवोनी ड्रेडर पर शिकंजा कसा था और अब 1.5 लाख करोड़ रुपए की संदिग्ध लेनदेन की जांच की जा रही है. इस लेनदेन में नीरव मोदी की दो कंपनियां स्टेवर डायमंड और सोलर एक्सपोर्टस को भी लिप्त पाया गया था.

    नीरव मोदी की दोनों कपंनियों ने 24 अप्रैल 2010 में अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था. और इन खातों में बतौर पार्टनर नीरव दीपक मोदी, नीशल दीपकभाई मोदी थे. बतौर गारंटी हेमंत दहियालाल भट्ट और कविता रविकिरन मानकीकर के नाम दर्ज थे.

    एक्सिस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेवर डायमंड और सोलर एक्सपोर्टस द्वारा किए गए लेनदेन सामान्य कारोबारी गतिविधियों से अलग थे. सिटेलर के रिकॉर्ड के मताबिक बैंक खातों में विदेशों से क्रेडिट के जरिए बड़ी रकम जमा कराई गई थी. और फिर कंपनी ने इस रकम को आरटीजीएस के जरिए अन्या बैंकों में अपने खातों में जमा कराया था.

    बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन के दौरान ही इतनी बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन किया जाना और सारा पैसा दूसरे बैंकों के खाते में जमा किए जाने का साफ मतलब है कि कंपनी ने अपने खाते का इस्तेमाल देश में फंड लाने के लिए किया था.

    वहीं रिपोर्ट के अनुसार सोलर एक्सपोर्ट के बैंक खाते से भी इसी तरह ट्रांजैक्शन किया गया. सोलर एक्सपोर्ट मे 7-8 मई 2014 के बीच विदेश से 13.82 करोड़ रुपए हांगकांग आधारित इंटरनल डायमन्ड्स कार्प लिमिटेड और फैंसी क्रिएशन्, कंपनी लिमिटेड से प्राप्त किए. इसके अलावा कंपनी को 1.10 करोड़ रुपए डायमंड आर यू से प्राप्त हुए जिसके बाद सोलर एक्सपोर्ट के खाते से कुल 14.92 करोड़ रुपए हांगकांग आदारित ऑराजेम कंपनी लिमिटेड को ट्रासफर कर दिए गए.

    इन ट्रांजैक्शन का हवाला देते हुए एक्सिस बैक की रिपोर्ट ने दावा किया था कि विदेशों में कंपनियों के खातों से बड़ी रकम पहले देश में लाना और फिर एक दिन के अंदर पूरी रकम को इन्य कंपनियों मे ट्रांसफर कर देने के इस मामले को किसी तरह सामान्य नहीं समझा जा सकता है.

    एक्सिस बैंक की इस रिपोर्ट के बाद सवाल ठता है कि आखिर इन संदिग्ध लेनेदेन को पकड़ने के बाद भी क्यों एक्सिस बैंक ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कपनियों को असुरक्षित लोन देना जारी रखा ? एक्सिस बैंक की सफाई में कहा गया कि सामान्य कारोबार में बैंक अपने विदेशी शाखाओं के जरिए दुसरे बैंकों द्वारा जारी लेटर ऑफ अंडर टेकिंग पर लेनदेन करता है. वहीं इस मामले में भी एक बैंक के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को आधार मानते हुए बैंक के नॉस्ट्रे अकाउंट में पैसा डाला गया.

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  • मेष

    सामाजिक प्रसंगों में सगे-संबंधियों और मित्रों के साथ आपका समय आनंदपूर्वक बीतेगा। मित्रों के पीछे धनखर्च होगा और उनके द्वारा लाभ भी होगा।

    मिथुन

    आज आपका भाग्य ही आपको सफलता दिलाएगा। आज सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। आपको लगेगा कि ये सब आपकी मेहनत से ना हो कर आपके सौभाग्य की वजह से हो रहा है। इस समय का पूरा लाभ उठाएं।

    कर्क

    आज किसी नए व्यक्ति से मिलने पर जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। जिसके मिलने की आपने कल्पना भी नहीं की थी वही यकायक आपकी जिंदगी में आ जायेगा। व्यवसाय के लिए आज का दिन तरक्की वाला है।

    सिंह

    सांसारिक विषयों के बारे में उदासीन रहेंगे। आज मान हानि के योग बन रहे हैं। बेहतर होगा कि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में सयंम रखें और सोच-समझकर बोलें।

    कन्या

    प्रेम में मजबूती आएगी, रुका हुआ काम बनेगा, दौड़भाग बढ़ेगी

    तुला

    संतान की प्रगति होगी। प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात रोमांचक रहेगी। तन-मन से ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे।

    वृश्चिक

    अनावश्यक दौड़भाग बढ़ेगा, नौकरी में तनाव हो सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करें

    धनु

    नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ समय है। मित्रों और सगे- संबंधियों के आगमन से घर में प्रसन्नता रहेगी। हाथ में लिए हुए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे।

    मकर

    संतान सुख मिलेगा, परिवार में खुशि‍यां आएंगी, उपहार मान सम्मान मिलेगा

    कुंभ

    गणेशजी के आशीर्वाद से शारीरिक-मानसिक रूप से आपका दिन प्रफुल्लित रहेगा। सगे- संबंधियों तथा मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के साथ घर में उत्सव का वातावरण रहेगा। सुरुचिपूर्ण और मिष्टान्न का आनंद लेंगे। घूमने-फिरने और पर्यटन का कार्यक्रम आयोजित होगा

    मीन

    यह समय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए अच्छा है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें व इस परीक्षा में पूरे आत्म-विश्वास के साथ भाग लें।नवीन कार्य करते हुए आप अवसरों का लाभ लेते हुए लंबा प्रयास कर सकते हैं। आप किसी बुरे सपने के कारण दिन भर परेशान रहेंगे।

  • *मुन्ना: अगर मां के चरणों में 'जन्नत' होती है तो

    नानी के चरणों में क्या होती है?

    सर्किट: सिंपल है भाई, नानी के चरणों में

    'जन्नत-2' होती है.

    सर्किट: भाई अब मोहल्ले के सारे लड़के इसको लाइन मारेंगे

    मुन्नाभाई: तू फिक्र मत कर, इसका नाम 'दीदी' रखेंगे

    *मुन्ना: ये चांद पर पहला कदम किसने रखा?

    सर्किट: नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने

    मुन्ना: तो दूसरा कदम कसने रखा ?

    सर्किट:  क्या भाई!

    दूसरा भी तो उसी ने रखा होगा न

    वो लंगड़ा थोड़ी न था!

    * प्रिंसिपल: अगर कोई लड़का लड़कियों के हॉस्टल में गया तो पहली बार 100 रुपये, दूसरी बार 200 रुपये और तीसरी बार 500 रुपये फाइन लगेगा

    मुन्नाभाई: मंथली पास का कितना लगेगा मामू?

    * सर्किट: भाई, बापू ने बोला था कि कभी झूठ नहीं बोलने मांगता है। अपुन आज से कभी झूठ नहीं बोलेगा

    मुन्नाभाई: ऐ सर्किट, वो सुनीता का बाप आया है, तेरे को ढूंढ़ रहा है

    सर्किट: भाई उसको बोलो अपुन गांव गया है, खेती करने को

    मुन्नाभाई: पर सर्किट, अभी तो तू बोला कभी झूठ नहीं बोलेगा

    सर्किट: भाई, अपुन झूठ नहीं बोलेगा पर तुम तो बोल सकता है ना!